terça-feira, 3 de julho de 2018

PF: nvestigação alarma bancos e casas de câmbio

PF Operação Câmbio, Desligo
O avanço das investigações da Operação Câmbio, Desligo e os sinais de que parte dos 33 doleiros presos tem manifestado intenção de colaborar com os procuradores preocupam o mercado, especialmente representantes de bancos e casas de câmbio.
Em linhas gerais, os investigadores atuam para desvendar dois mistérios: quem eram os destinatários dos valores que trafegaram ilegalmente por mais de 3.000 contas e como as instituições financeiras não perceberam as manobras.
No que diz respeito à atuação dos operadores de instituições financeiras, o essencial para a força-tarefa que toca as apurações no Rio é entender se houve falha no compliance dessas empresas ou se elas fizeram vista grossa. (Folha Painel)

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